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FATF提出要对数字货币交易所进行更严格的监管

来源: 发布时间:2019-03-28 13:53 浏览次数:176
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   日前数字货币招商行业又有了新的行业动态,同时在未来也会出现更加严格的监管行为。金融行动特别工作组(FATF)是一个旨在制定反洗钱和恐怖主义融资政策的政府间组织,它正在更加关注对数字资产服务提供商的监管。

  具体而言,FATF一直致力于提供关于第15号建议书的解释性说明,该建议书定义了FATF标准如何适用于涉及虚拟资产的活动或业务。正如相当长一段时间的情况一样,讨论一直围绕着这样一种观点,即即使像比特币这样的加密货币有一个分布式公共分类账,允许熟练的调查员跟踪无法篡改或删除的交易,加密货币仍将被使用洗钱或恐怖主义融资。解释性说明指出,各国应将数字虚拟资产定义为“财产”,“收入”,“资金”,“资金或其他资产”或其他“相应的价值”。因此,“各国应查明,评估和了解虚拟资产活动中出现的洗钱和恐怖主义融资风险。”

 

数字货币招商行业受到新监管政策

  根据FATF,虚拟资产服务提供商(VASP)应受到适当的监管和监督。 (或者,换句话说,受适当的控制。)“各国应确保受益人VASP获得并持有虚拟资产转让所需的所需保荐人信息和准确的受益人信息,并根据要求向有关当局提供所有相关信息。 。 “解释性说明还指出,”各国应确保一系列有效,相称和具有劝阻性的制裁,无论是刑事,民事还是行政制裁,都可用于处理不符合反洗钱和反恐怖主义融资要求的VASP。 。 “”

  简而言之,由于数字货币对传统金融机构,中央银行,当前市场条件以及那些不太喜欢个人财务自由的人构成严重威胁,FATF等金融机构希望将加密货币置于严格监管之下,所以对于数字货币招商行业来讲也没什么奇怪的。

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