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近期两名中国比特币OTC兑换商被美国制裁

来源: 发布时间:2020-03-03 22:44 浏览次数:88
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   数字货币行业最新消息称,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)星期一宣布,两名中国公民在朝鲜Lazarus黑客团队帮助洗钱受到制裁。这两位中国公民经营比特币场外转换(OTC)业务,帮助客户将比特币转换成法律货币。

 
  这次受到制裁的中国市民是江苏南京的田银寅和辽宁安山的李东。美国财政部宣布,田和李从朝鲜黑客那里收到的加密货币价值超过9100万美元。据悉,这笔钱在2018年4月的攻击中被盗,黑客偷走了总价值2.5亿美元的加密货币。
 
比特币OTC兑换被美制裁
  田银寅宣布,他通过与他比特币地址相关联的人民币银行账户转移了价值3,400万美元的非法资金,将价值近140万美元的比特币转移到预付应用程序礼品卡上,用于购买比特币。
 
  公告没有说明哪个交易所被盗。货币新建认为,在公告中失窃的交易所是日本第一交易所Coincheck,2018年受害者生产的金额将是最大的安全事件之一。
 
  美国财政部还在制裁名单上公布了两人的网络名称和两人持有的20个比特币地址。这些中国公民受到制裁,冻结了美国的财产权益,禁止与美国或美国的贸易。他们提供合作的金融机关也有可能面临美国财政部的制裁。
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